Skip to main content
Подпишитесь

Борьба с отмыванием денег

Противодействие легализации доходов в Объединенных Арабских Эмиратах

Являясь крупным международным финансовым центром, Объединенные Арабские Эмираты разработали надежную систему борьбы с противодействием легализации доходов в соответствии с международными стандартами. Эта система направлена на обеспечение защиты экономической, социальной и политической структуры ОАЭ от многочисленных незаконных финансовых операций.

Обучение противодействию легализации доходов в ОАЭ

Чтобы способствовать пониманию и бдительности в отношении протоколов борьбы с легализацией доходов, правительство ОАЭ в партнерстве с различными финансовыми институтами проводит программы обучения сотрудников противодействию легализации доходов. Эти программы повышают осведомленность о важности выявления всех подозрительных действий и сообщения о них.

Экономика ОАЭ

ОАЭ могут похвастаться разнообразной и растущей экономикой с основными секторами, включая недвижимость, строительство, туризм и, самое главное, нефть и газ. Его динамичная и открытая экономика привлекает значительные иностранные инвестиции.

Банковское дело в ОАЭ

Банковский сектор ОАЭ, регулируемый Центральным банком ОАЭ, является одним из самых устойчивых на Ближнем Востоке. Здесь расположены как местные, так и международные банки.

Валюта ОАЭ

Официальной валютой является дирхам ОАЭ или AED. Для стабильности он привязан к доллару США.

Другие ключевые статистические данные по ОАЭ

ОАЭ имеют один из самых высоких показателей ВВП на душу населения в мире. Это считается свидетельством динамично развивающейся экономики страны. Объединенные Арабские Эмираты также являются домом для значительного числа экспатриантов, вносящих свой вклад в их космополитичную культуру.

Борьба с отмыванием денег

Учимся адаптироваться: новый закон ОАЭ о борьбе с отмыванием денег и соответствие стандартам FATF

ОАЭ последовательно пересматривают свои законы о противодействии легализации доходов в соответствии с меняющимися стандартами, установленными Целевой группой по финансовым мероприятиям (FATF), международным органом, устанавливающим стандарты для борьбы с отмыванием денег.

Борьба с незаконными финансовыми потоками: роль FATF

FATF предоставляет рекомендации по противодействию легализации доходов. Его рекомендации составляют основу стратегий противодействия легализации доходов во всем мире.

Что касается любых возможных запросов, касающихся конкретных законов и нормативных актов по противодействию легализации доходов в ОАЭ, ответы будут довольно обширными. Очевидно, что для всестороннего ответа потребовались бы глубокие юридические знания системы ПОД ОАЭ, и лучше всего на него мог бы ответить эксперт по правовым вопросам или специалист по противодействию легализации доходов в ОАЭ.

Однако следует отметить, что ОАЭ приняли несколько законов и подзаконных актов по противодействию легализации доходов, в частности Федеральный указ-закон № 20 от 2018 года о противодействии легализации доходов и финансированием терроризма и незаконных организаций. Закон широко определяет легализацию доходов, основные правонарушения, наказания и органы, ответственные за правоприменение. Он также устанавливает требования к отчетности о подозрительных действиях и крупных валютных операциях.

ОАЭ создали Подразделение финансовой разведки (FIU) для анализа информации, представляемой в соответствии с правилами AML. Финансовые учреждения и некоторые нефинансовые предприятия и профессии подпадают под действие требований по противодействию легализации доходов в ОАЭ.

Закон предусматривает строгие меры наказания за несоблюдение, как гражданские, так и уголовные. Он также допускает конфискацию активов, полученных в результате преступлений, связанных с легализацией доходов, или причастных к ним. В то время как индивидуальная ответственность четко прописана, закон распространяет ее действие на юридические лица. Сотрудники по соблюдению требований могут быть привлечены к ответственности за нарушения AML.

ОАЭ также работают над повышением прозрачности своего бенефициарного владения в рамках своей приверженности международным стандартам противодействия легализации доходов.

Пожалуйста, проконсультируйтесь с юристом или специалистом по борьбе с отмыванием денег для получения дополнительной и более подробной информации о законах по борьбе с отмыванием денег в ОАЭ.

Контакты

Мы в соцсетях

© Gulf Bridge. All rights reserved.